Umeåkvinna och känd bedragare häktade för grovt ekobrott

Umeåkvinna och känd bedragare häktade för grovt ekobrott. Ett nätkasino misstänkte att en kvinna från Umeå ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst. De anmälde henne till polisen. Kvinnan hade spelat roulette, satsat 150 000 kronor och vunnit 262 250. Kasinot hade vi det laget anat oråd och börjat granska kvinnan och vägrade betala ut pengarna.

Nu har kvinnan häktats tillsammans med en man, Franco Malki, som dömdes i den stora casinohärvan är 2019. De misstänks nu för ekobrott i mångmiljonklassen. De greps när de återvände till Umeå efter en tids vistelse utomlands och hade då varit anhållna i in frånvaro sen oktober 2025. Utredningen hade då pågått sedan december 2025. Mannen och kvinnan är häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt näringspenningtvättbrott.

Kunder hos nätkasinon ska ange sina spelgränser, hur mycket de kan tänka sig att spela för. Kvinnan angav som gräns en miljon kronor per dag, tre miljoner per vecka och fem miljoner per månad. Året innan var hennes taxerade inkomst 71 600 kronor. Detta tillsammans med hennes koppling till Malki gjorde att hon blev klassad som en högriskkund. Då kasinot misstänkte att hennes spelande handlade om penningtvätt vägrade de betala ut den vinst hon gjorde.

Kvinnan krävde att få ut vinsten och tog strid med kasinoföretaget. Innan tvisten hann få ett slutligt avgörande häktades kvinnan och mannen. Båda förnekar brott.

Casinoärendet hade förgreningar över hela Sverige. 108 personer dömdes. Däribland annat tre män och två kvinnor från Västerbotten. Franco Malki beskrevs som härvans huvudperson och fick fängelse i sju år och sex månader.

Läs mer:

• Hovrättsdom i det så kallade casinomålet
• Åtal i stor penningtvätts- och bedrägerihärva
• 173 personer misstänkta i bedrägerihärva
• Operation Kasino – stor penningtvättshärva i Uppsala

PS. Bilden i toppen är ett konstverk av Paul Klee.