Skip to content

Standard Reader

Tag

Penningtvätt

Articles and publications tagged Penningtvätt across the Atmosphere.

15articles1publication

Articles

Publications

Svenssons NyheterSep 24, 2026

Privatpersoner lurades att investera mångmiljonbelopp – fem åtalas

Fem personer har åtalats för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier vid Malmö tingsrätt. Målet rör bland annat investeringsupplägg där privatpersoner enligt åtalet lurats att satsa drygt 23 miljoner kronor i en falsk affärsverksamhet.

BedrägerierBokföringsbrott

Svenssons NyheterSep 19, 2026

Ledare för internationell penningtvättsliga gripen

Ledare för internationell penningtvättsliga gripen i Förenade Arabemiraten. Som ett led i de fortsatta insatserna för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och stärka det internationella säkerhetssamarbetet har det emiratiska inrikesministeriet i samverkan med svensk polis gripit en ledare för en penningtvättsliga.

NOAPenningtvätt

Svenssons NyheterAug 8, 2026

Sex personer åtalas efter mångmiljonhärva

Sex personer åtalas efter mångmiljonhärva. De har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Åtalet gäller bland annat flera grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt kopplade till två bolag och dess företrädare. Ett av de företag det handlar om är Rekonstruktionsgruppen (RG).

BokföringsbrottEBM

Svenssons NyheterAug 2, 2026

Umeåkvinna och känd bedragare häktade för grovt ekobrott

Ett nätkasino misstänkte att en kvinna från Umeå ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst. De anmälde henne till polisen. Kvinnan hade spelat roulette, satsat 150 000 kronor och vunnit 262 250.

EkobrottNäringspenningtvätt

Svenssons NyheterJul 22, 2026

Fängelse för ekobrott i Södertälje

Södertälje tingsrätt har meddelat dom i ett omfattande ekobrottsmål som bl.a. gäller påståenden om näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott. Gärningarna har samband med några större fastighetsaffärer i Södertälje.

BedrägeriEkobrott

Svenssons NyheterJul 16, 2026

Från skjutningen i Näset till fängelse och utvisning

En central man i den undre världen i Göteborg som deltog i den ökända uppgörelsen mellan två kriminella gäng på Näsets badplats i Göteborg den 4 juli 2001 har nu dömts till fängelse och utvisning.

AlbanliganNarkotikabrott

Svenssons NyheterJul 15, 2026

Mångåriga fängelsestraff för narkotikabrott

Två personer från det kriminella nätverk i Göteborgsområdet som kallas T-falangen har dömts i Göteborgs tingsrätt för synnerligen grova narkotikabrott. Det handlar om en man som av polisens setts som andremannen i den kriminella grupperingen och en kvinna som ska ha skött delar av ekonomin i det kriminella nätverket.

NarkotikabrottPenningtvätt

Svenssons NyheterJul 13, 2026

Långa fängelsestraff i härva av ekobrott och knark

Den 3 juli dömdes flera personer till långa fängelsestraff vid Attunda tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott, utpressning, grova bokföringsbrott, grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt.

Attunda tingsrättBedrägeri

Svenssons NyheterJun 23, 2026

Fyra personer dömda för grovt miljöbrott i Mellerud

Fyra personer dömda för grovt miljöbrott i Mellerud. Hovrätten för Västra Sverige har meddelat dom avseende anläggandet av en slänt i en bergtäkt i Melleruds kommun. Materialet i slänten var förorenat och bestod bland annat av restprodukter från fragmenteringsanläggningar och ett jordliknande material. Allmänheten uppmärksammade kommunen på att det fanns avfall i bergtäkten. Åtalet för...

BergtäktMiljöbrott

Svenssons NyheterJun 21, 2026

Hovrättsdom – 35-årig man dömd för människohandel

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde i stora delar tingsrättens dom gällande en man som utnyttjat tre polska män till bland annat byggarbete. Den 35-årige mannen rekryterade männen i Polen med löfte om att de skulle få bra löner och gratis bostad i Sverige.

FängelseMänniskoexploatering

Svenssons NyheterJun 21, 2026

Hovrättsdom – 35-årig man dömd för människohandel

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde i stora delar tingsrättens dom gällande en man som utnyttjat tre polska män till bland annat byggarbete. Den 35-årige mannen rekryterade männen i Polen med löfte om att de skulle få bra löner och gratis bostad i Sverige.

FängelseMänniskoexploatering

Svenssons NyheterJun 12, 2026

Åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet

En strategiskt kriminell person i Västsverige har åtalats för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i form av kontanter, bilar och fastigheter är tagna i beslag.

AlbanliganEkobrottsmyndigheten

Svenssons NyheterJun 12, 2026

Åtal mot strategisk person inom organiserad brottslighet

En strategiskt kriminell person i Västsverige har åtalats för synnerligen grovt narkotika- och penningtvättbrott. Miljontillgångar utomlands i form av kontanter, bilar och fastigheter är tagna i beslag.

AlbanliganEkobrottsmyndigheten

Svenssons NyheterJun 10, 2026

Ekonomisk brottslighet i städ- och flyttbranschen

Hovrätten för Västra Sverige har dömt tre bröder till fängelse för att ha bedrivit penningtvätt inom ramen för flera företag i städ- och flyttbranschen i Borås- och Göteborgstrakten.

BedrägeriFlyttbolag

Svenssons NyheterJun 8, 2026

Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete.

AdvokaterBanker

You've reached the end.