Skip to content

Standard Reader

Tag

Penningtvätt

Articles and publications tagged Penningtvätt across the Atmosphere.

28articles1publication

Articles

Publications

Svenssons NyheterNov 8, 2026

Många ur släkten Ali Khan gripna

Under flera månader har det pågått en polisinsats inriktad på släkten Ali Khans affärer med e-cigaretter, så kallade vapes. Utredningen startade med den lokala polisen i nordöstra Göteborg fokuserade på släktens affärer som sköttes från en adress i Hammarkullen.

E-cigaretterPenningtvätt

Svenssons NyheterNov 3, 2026

Hovrättsdom i mål med koppling till Grästorp

Hovrätten har meddelat dom i ett mål rörande omfattande narkotikabrottslighet. Enligt uppgifter i domen handlar det om tidigare lagerhållare som försökte stjäla narkotika som tillhörde Foxtrotnätverket. Stölden resulterade i flera våldshandlingar riktade mot anhöriga till de som stal narkotikan såväl som de som var skyldiga. Bland annat mot en villa i Grästorp.

FoxtrotnätverketNarkotikabrott

Svenssons NyheterNov 2, 2026

Man åtalad för penningtvätt genom osanna fakturor

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot en man för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha hanterat över två miljoner kronor genom ett upplägg med osanna fakturor och flera bolags bankkonton.

ByggbranschenEBM

Svenssons NyheterOct 24, 2026

Chef i Fastpartner gripen i operation Candy

Chef i Fastpartner gripen i operation Candy enligt uppgifter i Dagens Industri (Di). Den anställde greps i måndags och delgavs misstanke om grovt penningtvättsbrott. I anslutning till detta gjorde Ekobrottsmyndigheten (EBM) husrannsakan i Fastpartners lokaler.

FastPartnerOperation Candy

Svenssons NyheterOct 23, 2026

Alla frikända i mål som berörde företaget Crowd1

Sex personer, varav två advokater, åtalades för grov näringspenningtvätt. Tingsrätten frikände tre av dem, men dömde tre av dem till flera års fängelse. Svea hovrätt har nu även frikänt de tre personer som tingsrätten dömde till fängelse. Hovrätten fastställde också tingsrättens friande dom för de övriga tre personerna.

Crowd1Näringspenningtvätt

Svenssons NyheterOct 23, 2026

Nytt gripande i operation Candy

I veckan slog Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten till mot ytterligare en man inom ramen för operation Candy. Mannen, en person med ledande befattning i ett fastighetsbolag, har begärts häktad misstänkt för grovt penningtvättsbrott.

EBMEkobrottsmyndigheten

Svenssons NyheterOct 16, 2026

Fyra års fängelse för huvudman i mångmiljonhärva

Huvudmannen i en mångmiljonhärva med omfattande grova bokförings- och skattebrott har dömts till fyra års fängelse och näringsförbud i fem år. Ytterligare en man dömdes till två år och sex månader och ett treårigt näringsförbud. Felaktigheterna i bolagens bokföring uppgår till drygt 114 miljoner kronor.

BokföringsbrottEBM

Svenssons NyheterOct 13, 2026

Hovrättsdom med fängelse och utvisning för gängkriminell

En man i Göteborg som under 25 år figurerat i gängkriminella sammanhang har dömts till fängelse i sju år och sex månader. Dessutom dömdes han till livstids utvisning efter avtjänat brott för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott.

NarkotikabrottPenningtvätt

Svenssons NyheterOct 12, 2026

Ryska ligor tvättar pengar och organiserar svartarbete i Sverige

Rysk organiserad brottslighet i Sverige tvättar pengar i vad Finanspolisen kallar industriell skala. Detta enligt en ny rapport från Finanspolisen. Bankutmanaren Revolut förekommer återkommande i kartläggningen av de misstänkta penningflödena.

Organiserad brottslighetPaysend

Svenssons NyheterOct 8, 2026

Åtal mot fem personer i omfattande ekobrottsutredning i Malmö

Fem personer har åtalats för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. I utredningen har falska fakturor för mångmiljonbelopp och upplåtna bankkonton använts för att tvätta pengar.

BokföringsbrottEBM

Svenssons NyheterOct 6, 2026

Ny rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktiebolag och utländska företag med fast driftställe i Sverige är de juridiska former som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens första nationella riskbedömning på området.

EBMEkobrottsmyndigheten

Svenssons NyheterOct 4, 2026

Försåg gängkriget mellan Foxtrot och Rumba med vapen

I mars i år rapporterade EU:s polissamarbete Europol att de knäckt ett internationellt brottssyndikat i en operation de kallade Candy. Misstankarna var bland annat synnerligen grova narkotikabrott, penningtvätt och bokföringsbrott. Polischefen Linda Staaf fick i samband med detta lämna sitt uppdrag som Sveriges Europolchef. Det berodde på grund av risken för jäv. Detta då tre personer med släktkopplingar till henne blev misstänkta.

BokföringsbrottNarkotikabrott

Svenssons NyheterSep 30, 2026

Kvinna åtalad för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott

En kvinna i 30-årsåldern har åtalats för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott, penningtvättsbrott och näringspenningtvätt.

MedhjälpNarkotikabrott

Svenssons NyheterSep 24, 2026

Privatpersoner lurades att investera mångmiljonbelopp – fem åtalas

Fem personer har åtalats för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier vid Malmö tingsrätt. Målet rör bland annat investeringsupplägg där privatpersoner enligt åtalet lurats att satsa drygt 23 miljoner kronor i en falsk affärsverksamhet.

BedrägerierBokföringsbrott

Svenssons NyheterSep 19, 2026

Ledare för internationell penningtvättsliga gripen

Ledare för internationell penningtvättsliga gripen i Förenade Arabemiraten. Som ett led i de fortsatta insatserna för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och stärka det internationella säkerhetssamarbetet har det emiratiska inrikesministeriet i samverkan med svensk polis gripit en ledare för en penningtvättsliga.

NOAPenningtvätt

Svenssons NyheterAug 8, 2026

Sex personer åtalas efter mångmiljonhärva

Sex personer åtalas efter mångmiljonhärva. De har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Åtalet gäller bland annat flera grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt kopplade till två bolag och dess företrädare. Ett av de företag det handlar om är Rekonstruktionsgruppen (RG).

BokföringsbrottEBM

Svenssons NyheterAug 2, 2026

Umeåkvinna och känd bedragare häktade för grovt ekobrott

Ett nätkasino misstänkte att en kvinna från Umeå ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst. De anmälde henne till polisen. Kvinnan hade spelat roulette, satsat 150 000 kronor och vunnit 262 250.

EkobrottNäringspenningtvätt

Svenssons NyheterJul 22, 2026

Fängelse för ekobrott i Södertälje

Södertälje tingsrätt har meddelat dom i ett omfattande ekobrottsmål som bl.a. gäller påståenden om näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott. Gärningarna har samband med några större fastighetsaffärer i Södertälje.

BedrägeriEkobrott

Svenssons NyheterJul 16, 2026

Från skjutningen i Näset till fängelse och utvisning

En central man i den undre världen i Göteborg som deltog i den ökända uppgörelsen mellan två kriminella gäng på Näsets badplats i Göteborg den 4 juli 2001 har nu dömts till fängelse och utvisning.

AlbanliganNarkotikabrott

Svenssons NyheterJul 15, 2026

Mångåriga fängelsestraff för narkotikabrott

Två personer från det kriminella nätverk i Göteborgsområdet som kallas T-falangen har dömts i Göteborgs tingsrätt för synnerligen grova narkotikabrott. Det handlar om en man som av polisens setts som andremannen i den kriminella grupperingen och en kvinna som ska ha skött delar av ekonomin i det kriminella nätverket.

NarkotikabrottPenningtvätt

Svenssons NyheterJul 13, 2026

Långa fängelsestraff i härva av ekobrott och knark

Den 3 juli dömdes flera personer till långa fängelsestraff vid Attunda tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott, utpressning, grova bokföringsbrott, grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt.

Attunda tingsrättBedrägeri

Svenssons NyheterJun 23, 2026

Fyra personer dömda för grovt miljöbrott i Mellerud

Fyra personer dömda för grovt miljöbrott i Mellerud. Hovrätten för Västra Sverige har meddelat dom avseende anläggandet av en slänt i en bergtäkt i Melleruds kommun. Materialet i slänten var förorenat och bestod bland annat av restprodukter från fragmenteringsanläggningar och ett jordliknande material. Allmänheten uppmärksammade kommunen på att det fanns avfall i bergtäkten. Åtalet för...

BergtäktMiljöbrott

Svenssons NyheterJun 21, 2026

Hovrättsdom – 35-årig man dömd för människohandel

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde i stora delar tingsrättens dom gällande en man som utnyttjat tre polska män till bland annat byggarbete. Den 35-årige mannen rekryterade männen i Polen med löfte om att de skulle få bra löner och gratis bostad i Sverige.

FängelseMänniskoexploatering

Svenssons NyheterJun 21, 2026

Hovrättsdom – 35-årig man dömd för människohandel

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde i stora delar tingsrättens dom gällande en man som utnyttjat tre polska män till bland annat byggarbete. Den 35-årige mannen rekryterade männen i Polen med löfte om att de skulle få bra löner och gratis bostad i Sverige.

FängelseMänniskoexploatering